Buró de Antecedentes Legales
Riesgo de Cumplimiento y Fraude
1. Fuentes de Información Amplias
Recopilación de fuentes mercantiles, laborales, administrativas, penales, SAT, COMPRANET, SIGER, Suprema Corte de Justicia, y listados internacionales (DEA, INTERPOL, FBI).
2. Detección de Fraude y Crimen
Incluye información sobre procesados por crimen organizado y narcotráfico, y sanciones de la Comisión Bancaria y Banco Mundial.
3. Entrega en Línea
Reporte de consulta en línea, con actualización continua.
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